Более $2 трлн за 18 лет отмыли крупнейшие мировые банки

При цитировании информации активная гиперссылка на evo-rus.com обязательна.

Журналисты получили доступ к информации специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН. Используя эти данные, они выяснили, что с 1999 по 2017 годы кредитные организации с мировым именем помогли своим клиентам отмыть нелегальные средства на 2 трлн долларов.

Подчеркивается, что это удалось выяснить на основе приблизительно 2000 банковских отчетов о подозрительных операциях. В BuzzFeed отметили, что соответствующее досье уже направили Международному консорциуму журналистских расследований.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»