Контроль за денежными операциями в России будет расширен с января 2021 года

При цитировании информации активная гиперссылка на evo-rus.com обязательна.

По словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, в следующем году в стране вступают в силу поправки «антиотмывочный» закон, за счет которых будет расширен перечень денежных операций, контролируемых финансовой разведкой. Об этом стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM.

Поправки вступают в силу с десятого января будущего года. Как поясняет эксперт, с их помощью планируется бороться с налоговыми уклонистами, сократить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов.

Так, в следующем году будет организован контроль над почтовыми переводами денежных средств на сумму более 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи такого же размера.

Кроме этого, будут контролироваться ставки в азартных играх на сумму в 600 000 рублей и операции по договорам лизинга и другие операциями с наличностью более 600 000 и др.

Кнопка «Наверх»