ЦБ РФ уточнил основания для блокировки счетов россиян

При цитировании информации активная гиперссылка на evo-rus.com обязательна.

Список сомнительных операций, которые могут привести к блокировке счета, не обновлялся восемь лет. Об этом стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM.

В Центробанке рассказали о признаках сомнительных операций, которые могут стать причиной остановки перевода или платежа, а также отказа в услуге или даже привести к блокировке счета. В список вошли более 100 пунктов.

Поправки в положение 375-П вступят в свою законную силу в октябре текущего года. Стоит отметить, что перечень сомнительных операций последний раз обновлялся в 2012 году. В обновленный список вошли операции по обороту цифровой валютой. Также ЦБ РФ добавил регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц и их обналичивание.

Кроме этого в перечень был включен пункт с операциями по исполнительным документам. Финансовые учреждения смогут отказывать в переводах, вызывающих сомнения. Исполнительные листы будут выдаваться по итогам судов. Финансовая организация может быть оштрафована, в случае отказа в операции по исполнительному документу.

Кнопка «Наверх»