В России с будущего года ужесточатся требования к сделкам с наличными, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
С десятого января в стране начнут действовать корректировки к закону “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Российские власти будут отслеживать пополнение счетов телефонов на крупные суммы, серьезные денежные почтовые переводы граждан и даже выигрыши в лотерею.
В соответствии с поправками, в России ужесточат контроль за наличкой более 600 000 рублей и операциями по договорам лизинга. Если будут обнаружены нарушения, то счет в банке может оказаться заблокированным. Контролирующие органы будут обращать пристальное внимание на снятие с телефона наличных от 100 000 руб., почтовые переводы, лотерейный выигрыш на сумму более 600 000 руб.
Кроме того, по договорам коммерческого займа, ипотеки, аренды, купли-продажи жилья граждане будут отчитываться на суммы свыше 3 млн рублей. По словам экспертов, при любых операциях с недвижимостью нужно будет подтверждать легальность происхождения своих средств.
