ЦБ предложил расширить список признаков вероятной связанности лица с банком

При цитировании информации активная гиперссылка на evo-rus.com обязательна.

От российского регулятора поступило предложение расширить список признаков вероятной связанности лица с кредитной организацией, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.

Так, наряду с прочими критериями возможного признака связанности Центробанк намерен признавать в том числе формирование свыше пятидесяти процентов совокупной выручки лица за отчетный период от операций с кредитно-финансовой организацией ее аффилированными лицами.

Кроме того, речь идет о владении кредитно-финансовой организацией и ее аффилированными лицами более пяти процентами голосующих акций лица. Также в перечень предлагается включить следующее – исполнение компанией обязательств перед банком зависит от погашения долга перед ней лицами, аффилированными с этим банком.

В качестве возможного признака регулятор планирует признавать в частности наличие у банка кредитных требований к лицу, в случае, если один или несколько топ-менеджеров этого учреждения ранее занимали руководящие посты в иной кредитной организации, перед которой в обозначенный период у лица возникли кредитные обязательства.

Кнопка «Наверх»