В стране вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, передает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Речь идет о почтовых переводах, зачислениях средств на мобильный, операций с недвижимостью. В рамках «антиотмывочного закона», поправки к которому вступили в силу 11 января, власти намерены отслеживать нелегальный перевод безналичных средств в наличные и выявлять запутанные схемы расчетов.
Контролю подвергаются операции снятия или зачисления денег в размере более 600 тысяч рублей на счет юрлиц в наличной форме.
Эксперты поясняют, что поправки не коснутся снятия физическими лицами наличных в банкоматах. Так, закон пока не затрагивает переводы между физлицами и снятие ими наличных с банковских счетов.
При этом под контроль попадают почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей, операции с недвижимостью, а также переводы средств на мобильный.
